打击跨国洗钱犯罪对策研究—以ＦＡＴＦ工作任务为观照

摘要：

【摘要】２０１２年２月金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）通过新的ＦＡＴＦ反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与ＦＡＴＦ的反洗钱建议进行比对，并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。
【关键词】洗钱犯罪；金融行动特别工作组；国际合作

引言：

【引言】在经济全球化、科技现代化特别是网络技术日益普及的背景下，洗钱犯罪也呈现出跨国化、国际化的趋势。跨国洗钱犯罪呈现出证据涉外性、同案犯涉外性、犯罪资产涉外性的复杂特征。为减少洗钱“烂尾案件”的频频出现，必须加强打击跨境洗钱犯罪的国际司法合作。通过对ＦＡＴＦ工作任务的分析，可见我国在预防、打击跨国洗钱犯罪方面的诸多举措亟待完善。

作者：

李晓欧

作者单位：

对外经济贸易大学法学院